近日，在比利时警方一系列的突击搜查中，有3人被逮捕。这些人与比利时足球俱乐部穆斯克龙被非法持有的众多报道有关，而在这些报道中，以色列“超级经纪人”扎哈维受到了媒体的广泛关注。扎哈维曾在2017年内马尔创纪录的以2.22亿欧元从巴萨转会至巴黎圣日耳曼的交易中发挥了重要作用，在本周三警方的行动中，他并未受到警方的讯问。

但这位75岁的以色列人被怀疑使用“欺诈，伪造文件”的方法和“国外的公司”来掩盖他在穆斯克龙俱乐部中的位置。而穆斯克龙俱乐部则被怀疑通过离岸公司提交“伪造的文件”来确保他们在比利时顶级联赛的席位。本周三，来自比利时联邦检察官的一份声明表示：“警方在穆斯克龙俱乐部的办公室、俱乐部管理层的家里和两家体育协会的总部展开了搜查。”来自接近案件的消息人数表示扎哈维并没有受到警方的讯问。

但在今年4月份警方对于穆斯克龙俱乐部的“欺诈和伪造文件”行为进行首次调查时，联邦检察官表示“一些国外公司帮助一位名叫PZ的球员经纪人来掩盖他操控该俱乐部的行为。名字的缩写PZ指的就是皮尼∙扎哈维。”在比利时，球员经纪人拥有足球俱乐部是非法的，警方怀疑穆斯克龙俱乐部利用体育机构提交伪造的文件来获得留在顶级联赛所需要的许可证。检方确认调查的目的是“检查是否通过离岸公司伪造的管理层结构，这些所谓的交易导致了穆斯克龙俱乐部非法地留在了比利时甲级联赛。”今年6月，梅赫伦队就联赛许可证违规一事对穆斯克龙队提起了民事诉讼。

上赛季梅赫伦队从比甲联赛降级，而穆斯克龙队领先他们3分，排名高出2位。穆斯克龙队目前在比甲中排名倒数第2位。调查的第二部分的重点是“可疑的洗钱活动。”检方怀疑穆斯克龙俱乐部“通过与离岸公司数百万欧元的财务交易来维持运营。比利时媒体报道称在2015年，扎哈维通过一家在马耳他的财政基金控制了穆斯克龙俱乐部，之后他把该俱乐部出售给一家他侄子所掌管的公司。

自从2018年初，穆斯克龙俱乐部一直归泰国商人派罗吉所有，尽管最近一份援引“足球揭秘”网站的报道称扎哈维仍然在该俱乐部有影响力。目前比利时警方的调查分为两个方面，主要是假球行为和转会市场的腐败行为。2000年，扎哈维运作里奥·费迪南德以当时创纪录的1800万英镑从西汉姆联队转会至利兹联队，随后又以3000万英镑从利兹联转会至曼联，这一系列的转会行为让他作为一名经纪人声名鹊起。

他还在2003年罗曼·阿布拉莫维奇收购切尔西的行为中发挥了作用，并且参与了随后所发生的多起转会交易。多年以来，扎哈维一直投身于所谓的第三方所有权（TPO）足球产业模式，即投资者通常会购买A俱乐部一名有潜力球员的所有权，当这名球员的转会身价上涨后，将其售给B俱乐部。这样的方式让很多俱乐部严重依赖于投资者，为此国际足联在2015年5月全面禁止了这种模式。